Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Paul Vandenbroele, denunció que este abogado es "testaferro" del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
“Él mismo me lo ha dicho, tengo pruebas de los negocios”, dijo la mujer en el programa de Jorge Lanata por radio Mitre. "Mi esposo es testaferro de Boudou, él trabaja directamente para el Gobierno. Iban a poner una consultora", agregó.
Según publica TN, Vandenbroele, quien figura como monotributista en la Afip, es el director de la empresa The Old Fund, una sociedad anónima que se creó en febrero de 2008 con un capital de 30.000 pesos.
Dos años después adquirió Ciccone Calcográfica, ahora lamada Compañía de Valores Sudamericana y obtuvo un contrato con el Estado para imprimir billetes por 50 millones de pesos.
La Moneta Crediticia y La Moneta Casa de Cambio están bajo la lupa del Gobierno nacional por presunta evasión impositiva. En la operación estarían involucrados chacareros y empresas molineras. Importantes montos de dinero, investigaciones de la AFIP y cuestiones políticas se enredan en esta trama
Al mismo tiempo que las casas de cambio y las financieras se van incrementando en el territorio provincial, el control desde las distintas entidades gubernamentales pone el ojo en diversas maniobras sospechosas. Lavado de dinero y evasión impositiva son operaciones frecuentes en estos ámbitos.
Tal es el control que se pretende desde el Gobierno nacional, que la ley de Antilavado aprobada por el Congreso durante 2011 tomará fuerza durante el actual ejercicio para potenciar la lucha contra el lavado de dinero. Y parece que desde Nación ya pusieron el ojo en una empresa.
Se trata de La Moneta Crediticia, sucursal Tandil, que, junto a La Moneta Casa de Cambio, concentraría gran parte del mercado cambiario de la localidad serrana, como sucede en Mar del Plata, donde funciona la casa central. ¿Por qué el Gobierno y la AFIP empezaron a agudizar su vista contra esta financiera? Más allá de que hay cuestiones de recaudación, las diferencias políticas con la intendencia tandilense tienen un gran peso.
La sospecha más firme radica en que La Moneta funcionaría como una cueva financiera, en la que estarían involucrados chacareros y empresas molineras. Se piensa que hay importantes montos de dinero en negro que circulan por estas empresas, con el objetivo de evadir impuestos.
Si bien la firma no estaría habilitada para realizar préstamos de dinero, cuenta con un as en la manga: la Asociación Mutual Once de Febrero (AMOF).
Según denuncias que circulan, el modo por el que se logra esta evasión no es muy complejo: “Alguien cobra un cheque por la venta de cerales o pescado (también trabajan con pesqueras, una de ellas es Moscuzza); luego va a La Moneta, donde lo recibe un funcionario de la mutual, lo deposita en su cuenta y saca el efectivo del banco que luego entrega al cliente, previo pago de una comisión del 2,2%”. Así, la AFIP se pierde la recaudación de 1,2% del impuesto al Cheque y el 33% del impuesto a las Ganancias. De esta manera, La Moneta S.A. sería la que maneje los fondos en negro de gran parte de los chacareros del distrito, y para tal fin, algunos se animan a decir que cuenta con la protección del jefe comunal.
La Moneta fue fundada en 1971 y fue la primera casa de cambio de la ciudad de Mar del Plata. En Tandil, Daniel Fumaroni y Francisco Pagano son los que conducen la firma y se distribuyen la presidencia de la casa de cambio y de la financiera.
Lo político y lo económico
La gestión del intendente Miguel Lunghi despierta grandes debates en los núcleos kirchneristas. Es que el éxito radical en la ciudad serrana es una mancha negra en la conformación abrumadora del mapa político que dejó las últimas elecciones.
También causa gran inquietud en las esferas ultrakirchneristas la buena relación del gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, con el máximo mandatario de la comuna.
El punto de inflexión para que el Gobierno nacional pueda ingresar de lleno en el distrito con mayor proyección de la UCR en el territorio bonaerense se da a través de la supuesta evasión impositiva que tiene lugar en La Moneta Crediticia, en la que, llamativamente, entre 2009 y 2011 su gerencia estaba a cargo de Sergio Lunghi, sobrino del alcalde, aunque él se describa como “sólo un empleado” (ver recuadro). Esta situación fue una suerte de “anillo al dedo” para que el kirchnerismo pudiera recaer con todo su peso en Tandil.
Un reflejo de la preocupación del oficialismo nacional en el muncipio se puede observar en las tareas realizadas por la AFIP y la ONCCA entre 2003 y 2007, y las ejecutadas ahora, teniendo el expreso conocimiento de que la ciudad serrana es fuerte y se encuentra gobernada por la oposición.
Entre esos años se elevaron distintas denuncias contra esta firma que funcionaría como cueva financiera de los chacareros y pesqueras; sin embargo, los organismos no prestaron mayor interés e hicieron oídos sordos a los pedidos. Claro está que en ese momento Tandil no presentaba un ascenso tan marcado ni una preocupación para la Casa Rosada, como tiene ahora. Por estos motivos, desde el fisco están expectantes a cualquier movimiento que se realice en esta financiera, con el fin de generar un temblor en las esferas del radicalismo tandilense.
Otro dato interesante, y que plasma “la necesidad de intervención” del oficialismo en Tandil es que la central de La Moneta Crediticia se encuentra en Mar del Plata, municipio liderado por Gustavo Pulti, quien posee buena relación con la presidenta Cristina Fernández y el vicegobernador Gabriel Mariotto. A pesar de todo esto, la oficina ubicada en La Feliz, presidida por Daniel Fumaroni, no ha levantado polvareda, como sí lo ha hecho la sede de las sierras, lo que demuestra el desvelo de los rincones kirchneristas de paladar negro por Tandil.
Lagomarsino y los subsidios
La historia continúa y, sugestivamente, aparece una relación triádica entre Andrés Lagomarsino e Hijos S.A., la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y La Moneta.
Desde 2007 la ONCCA ha aportado a la empresa molinera una cifra que asciende a los $ 210 millones en concepto de subsidios. Lo curioso es que tanto la AFIP como la ONCCA llevaban sendas investigaciones en contra de Lagomarsino S.A. debido a una evasión impositiva de la firma que rondaría en los $ 100 millones.
Realizando un recorrido entre 2010 y 2011 se puede observar claramente un aporte de $ 55 millones de la ONCCA, bajo el aval del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En la resolución Nº 6108/2010, del 22 de diciembre de 2010, el presidente de la ONCCA aprobó la compensación a Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. por un monto de $ 15.699.272.
La resolución Nº 240/2011, del 11 de enero de 2011 (21 días despúes del subsidio anterior), expresa que a través del mismo organismo se aprueba una nueva suma en concepto de compensación que alcanza los $ 21.440.592, que se encuadra en el Crédito Vigente de la Entidad perteneciente al programa 611-ONCCA.
Sin embargo, estas vastas y acaudaladas anexiones no parecieron ser suficientes, ya que un mes más tarde, a través de la resolución Nº 832/201, del 2 de febrero, una vez más la Oficina de Control Agropecuario resolvió la aprobación de $ 17.551.014 bajo el mismo
régimen de compensación.
A pesar de la causa judicial y de toda la documentación entregada por el denunciante Jorge Marinucci entre julio y diciembre de 2010, en la que se encontraban planillas de la cosecha real y de la cosecha no declarada, como así también los mecanismos que se utilizaban para burlar los controles del Estado, la AFIP y, sobre todo, la ONCCA, parecieron hacer oídos sordos a la situación que se llevaba a cabo en las esferas judiciales.
Pero en esta suntuosa aventura La Moneta tiene también su rol protagónico. El nexo entre la empresa crediticia y la firma Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. se da través de los fondos provenientes de la evasión impositiva de la molinera, que eran manejados discrecionalmente por la financiera. De esta manera se produce una sustración o desaparición del 1,2% al impuesto al Cheque, como así también del 33% a las Ganacias, un negocio que cierra por todos lados, excepto para la AFIP.
Los paraísos fiscales de La Moneta son vistos con buenos ojos en los senos de las cerealeras, molineras, pesqueras y pequeños y grandes chacareros, ya que sus cosechas no declaradas son puestas bajo el régimen de la empresa de Fumaroni, que, a su vez, evade impuestos a través de artilugios técnicos.
Pero esto no queda aquí; a la seguidilla de hechos se le suma otro muy particular: el asesinato de Antonio Bravata, vinculado con los préstamos y el juego de azar.
La víctima era prestamista de Martín Agostini, quien, además de jugador, fue su asesino. Agostini no sólo le pedía plata a Bravata, también concurría asiduamente a La Moneta Crediticia. Este conjunto de hechos culminan por levantar la sospecha desde Nación y ponen bajo la lupa a la financiera que comparten Pagano y Fumaroni.
Por todo esto, y con el objetivo de terminar con las cuevas financieras de las que los chacareros son parte, el Gobierno nacional apunta a La Moneta S.A. con una doble función: regularizar los ingresos recaudatorios y caer con todo el peso político.
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Publicado: 13 Feb 2012 6:49 pm
El dueño de la empresa de transporte de pasajeros de larga distancia “La Veloz del Norte”, Marcos Levin, está involucrado en gravísimas denuncias. Según una causa judicial que afronta en Salta, su provincia de origen, ordenó secuestros y asesinatos de dirigentes gremiales durante la dictadura militar en Argentina.
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Publicado: 16 Feb 2012 4:49 pm
Por que en los cuentos de la infancia los monstruos tenian alas y escupian fuego por la boca...
Por que en aquellos cuentos,los monstruos habitaban bajo la cama o en la oscuridad del armario...
Porque los monstruos en realidad existen,solo que no escupen fuego ni tienen alas
Esta en cada uno de nosotros ser el azul caballero que los combata:
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Publicado: 18 Feb 2012 7:43 pm
Se confirma el vínculo entre Boudou y el dueño de Ciccone
Por Nicolás Wiñazki
Un socio del titular de la imprenta aparece como deudor de Boudou en la última declaración jurada de bienes del vicepresidente. Además, es el inquilino de uno de los pisos que tiene en Puerto Madero.
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Publicado: 18 Feb 2012 10:00 pm
Fuerzas especiales de Estados Unidos planean realizar “sabotajes en América Latina”, afirma la BBC
Jean-Guy Allard (especial para ARGENPRESS.info)
El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, “cuyas fuerzas élites fueron las que rastrearon y mataron a Osama bin Laden”, lanzó una propuesta al Pentagono para tener mayor libertad de desplazamiento de las fuerzas especiales (SOF, por sus siglas en inglés) y realizar operativos en América Latina, afirma la BBC.
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Publicado: 20 Feb 2012 12:33 am
Acusan a Loma Negra de colaborar con la desaparición de un abogado
Los hijos del laboralista Carlos Moreno sostienen que su padre fue secuestrado por representar a los trabajadores en una denuncia por el contagio de silicosis entre los obreros de la cementera. Hubo 40 años de colaboración militar.
Los mismo manijeros de Mirgor copan Ravaonline y manijean. A
merced de volumenes pauperrimos inventan una suba a la espera de ineptos. Cuando el papel este en valores de $ 8 comenzaran a devolver y los incautos quedaran atrapados.
Notese que ademas del inefable grupete siempre Ud encontrara la presencia del nick "valiant". Vease foro de "ROSE" por ejemplo-
Registrado: 30 Nov 2009 Mensajes: 374 Promedio por Día: 0.41
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Publicado: 23 Mar 2012 11:59 pm
Cuanto hace.. que este foro crece carajo,
cuando hace que el mercado me gana,
cuanto hace que que eramos 4 o 5,
y ahora yuppi con su propia pagina!
felicitaciones amigo y ojala ganes,
ganes gente, telefonos, mail y contactos,
ojala ganes locos como derroche y broker,
que son las manecillas del rejol,
que hacen girar debates tan alocados!
parece mensaje de fin de año, donde todos andan sentimentales,
pero a esta hora y con malbec, realmente quiero agradecer por mantener como ningun otro foro la SEGURIDAD JURIDICA, por llamarlo de alguna forma. mantener los principios, ACA NO SE BANEA.
Puedo estar de acuerdo con broker o creer que es un pelotudo, nos puede gustar o no, pero no se banea.
perdon por no aportar, pero queria expresar estas ideas
que por estar alejado en el dia a dia no puedo expresar
Javier, un abrazo y mi sincero deseo de exito para vos!!
Registrado: 19 Nov 2010 Mensajes: 1874 Promedio por Día: 3.4
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Publicado: 30 Apr 2012 11:06 am
Cayó en España un "mini Madoff" que incluso estafó a inversores argentinos
A través de la firma Finanzas Forex, Cardona Soler recibía inversores a los que convertía, a su vez, en captadores de clientes a cambio de ofrecerles una parte de los montos que obtuvieran. El empresario actuaba de la misma manera con los nuevos inversores, hasta construir un negocio de hasta siete escalones.
Registrado: 19 Nov 2010 Mensajes: 1874 Promedio por Día: 3.4
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Publicado: 05 May 2012 7:56 am
¿Habrá agentes rusos trabajando en la Argentina? En principio el FBI cree que si y por eso le retiraron la visa para ingresar a EEUU al periodista de Clarín Daniel Santoro, quien ha sido considerado por los americanos como un agente al servicio de los servicios rusos.
Registrado: 19 Nov 2010 Mensajes: 1874 Promedio por Día: 3.4
Estado: Desconectado
Publicado: 05 May 2012 8:37 am
RAM escribió:
¿Habrá agentes rusos trabajando en la Argentina? En principio el FBI cree que si y por eso le retiraron la visa para ingresar a EEUU al periodista de Clarín Daniel Santoro, quien ha sido considerado por los americanos como un agente al servicio de los servicios rusos.
Correo recibido en contacto@informereservado.net:
Si se comprueba definitivamente que S... y L...son agentes rusos entonces quizás convendría determinar cómo y con quién era el posible contacto, si es que lo había, con la red rusa desbaratada en los Estados Unidos en junio del año 2010. Investigando los archivos se me ocurre que quizás ese vínculo o contacto pudo haber sido vía el matrimonio Lázaro. Juan Lázaro, que se hacía pasar por ciudadano peruano, aunque nacido en Uruguay, es en realidad Mikhail Anatolyevich Vasenkov, ahora de 68 años de edad. Se dice que vivió muchos años en Perú y que habla muy bien el idioma español. También de él se dice que hace décadas que está en el exterior. El fue el que de inmediato confesó a los agentes del FBI que trabajaba para la inteligencia rusa y que a pesar de sus dos hijos le sería toda la vida leal a esa inteligencia. En el contexto de esta confesión, el FBI luego divulgó a los medios que el tal Lázaro se comunicaba con un diplomático ruso destinado en una Embajada rusa en un país sudamericano "no identificado".
